Не возврат займа нерезидентом

Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе или перенаправьте в другую группу. ООО на УСН (доходы) в апреле 2019 г. предоставило займ под проценты белорусской организации. Проценты были оплачены только за 2 месяца пользования заемными средствами. В ноябре 2019 г. мы подали на должника в суд. В январе 2020 г. вынесено определение суда о взыскании в порядке приказного производства с должника в нашу пользу основного долга, пени, процентов, а также возмещение госпошлины и юридических услуг. В феврале 2020 г. возбуждено исполнительное производство. В июне 2020 г. исполнительное производство окончено, в связи с отсутствием должника по юр. адресу, не осуществлением хоз. деятельности, отсутствием имущества и денежных средств.

  1. Чем грозит нашей организации не возврат займа от белорусской организации?
  2. Как закрыть вопрос с банком по валютному контролю?
1 симпатия

Хм, вам вроде в КУБе уже все подробно расписали. Вас что-то там не устраивает в ответах?

1 симпатия

Не все же форумчане являются участниками КУБа. Хотелось бы ещё услышать мнения людей, которые сталкивались с похожей ситуацией.

Судя по тому, что вы предпринимали меры по истребованию долга, штраф вы вполне можете и избежать (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.04.2009 №15714/2008). Могут быть проблемы с тем, были ли в договор заложены инструменты страхования рисков, своевременно и в полном объеме проводилась ли претензионная и исковая работа и т.д. Но с учетом того, что 2 месяца вам все -таки платили, что “порсудили” задолженность - это не должно повлиять на итоговый результат (но суды у нас такие суды…).
По закрытию банком контроля надо у Банка уточнить, но, наверное, надо направить в банк соответствующее обращение с приложением к нему документа о закрытии исполнительного производства.