Добрый день! Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался, проверяет ли ЦБ сумму и договора поступившие на расчетный счет от приставов по судебному приказу?
ЦБ не проверяет, но банки ежедневно стучат в Росфинмониторинг по 115-ФЗ и если под критерий попадет подобное поступление, то блокнут. Ну и с такими вопросами вам на другой известный форум ).
Наверно я не правильно спросила .На расчетный счет поступили денежные средства по судебникам , может ли цб запросить договора этих судебников ? На какой форум с такими вопросами?)
Если ли здесь бухгалтер мкк , которому можно задать вопросы в личку?
банковский же