Сколько ФЛ может принимать денег на карту, чтоб к нему не было вопросов со стороны налоговой? Что может сделать налоговая, если будет много переводов по личной карте?
Добрый вечер.
Никаких лимитов принятия денег нормативными актами не установлено. И вообще ничем и как не установлено.
Если будет много переводов, то в первую очередь могут быть неприятности от банка, который заподозрит финансирование терроризма или отмывание (закон 115-ФЗ). И может заблокировать карту, заодно сообщив в Росмониторинг.
Что касается налоговой, то карты всех физлиц она не мониторит. Но если налоговики получат информацию каким-либо путем о том, что есть массовые поступления на карту какого-то физлица, они могут инициировать выездную проверку и требовать пояснения.
2 лайка
Спасибо !
1 лайк