Закрыть паспорт сделки. Покупатели - мошенники

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие предоставить документы в банк для закрытия паспорта сделки?
Международный экспортный контракт (Россия - Прибалтика). Частичная предоплата. Фирма экспортер отгрузила товар. Покупатель делает отзыв оплаты, так как оплатил по старым реквизитам (по предыдущему контракту, специально). Товар пересек границу. Дальнейших поступлений денег (валюты) не было.
Какие дальнейшие действия экспортера, чтобы закрыть паспорт сделки? Не навлечь штрафы по валютному контролю.

Вам нужны доказательства претензионной работы - что Вы пытались вернуть деньги. Письма какие-то о возврате долга, например. Может быть, обращение в суд - не знаю, как у Вас этот раздел договора прописан. Либо соглашении о продление сроков оплаты.

1 симпатия