ИП без работников при перечислении денежных средств на карты физикам

Добрый вечер!
Какие налоговые риски есть у ИП без работников, когда он перечисляет денежные средства на карты физикам за оказанные услуги?
Спасибо!

Он НДФЛ удерживает? Взносы платит? Тогда откуда возьмутся риски? Или это липовые договоры?

Нет, ничего не перечисляет!
Бывают переводы просто на карты других физ лиц без какого-либо указания в назначении платежа

Будут доначислены взносы и НДФЛ + штрафы + пени.

Еще и банк может заблокировать платежи. По 115-ФЗ

1 симпатия

откуда он им перечисляет? Со своей карты или с р/с?

С расчетного счета ИП на их карты

Налоговая ведь видит все банковские транзакции. У ИП какие-то документы есть на эти переводы? Или деньги “за красивые глаза” переводят?

Ну вот скорее второе, поэтому и спрашиваю обо всех возможных рисках

Вы уж определитесь -

или все-таки

А если Вас интересуют риски - если найдут то+ 43% от сумм перечисленных физ лицам налогов и взносов доначислять + штрафы ( 10%) + пени.
Мало не покажется.
Если конечно эти физ лица не самозанятые - но и тут документы оформлять надо.

Надеюсь, Вы - не этот ИП? А то пора сухари сушить. :joy: Либо просить этих физиков зарегистрироваться самозанятыми.

один вопрос-зачем ИП так делает?
ну переводи себе на карту и уже с нее отправляй кому хочешь

4 симпатии

уму непостижимо. Кто его надоумил такое делать? Это все вычислят довольно быстро.

А если это лица самозанятые, то какие документы нужно будет оформлять?

Договор + от них требуется получить чек об оплате НПД

от них чек для клиента из “Моего налога”.
Уплатили они НПД или нет, клиента не касается