Здравствуйте!
Федеральным законом от 02.07.2021г. № 355-ФЗ установлены требования о запрете принимать
на обслуживание юридических лиц и осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом в следующих случаях, если:
- осуществляемая деятельность лицензируется, а лицензия отсутствует;
- доменное имя, указатель страницы сайта с использованием которого оказываются услуги в сети «Интернет» включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Так же информационным письмо Росфинмониторинга (№ 64 от 22.09.2021г.) выпущены разъяснения.
Мы платежный агент, принимаем платежи клиентов за услуги в пользу нашего Заказчика.
Как нужно исполнять на практике эти положения?
Должны ли мы предпринимать дополнительные проверки- единый реестр
доменных имен , лицензии?