Агентство недвижимости и Росфинмониторинг

Подскажите, пожалуйста, по этой теме. Есть ИП, занимающийся соответствующей деятельностью - оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (на р/с поступает только комиссия-вознаграждение). В соответствии с 208-ФЗ ранее была необходимость стать на учет в Росфинмониторинге до начала такой деятельности и сообщать обо всех сделках свыше 3 млн. С 10 января 2021г. обязанность сообщать о сделках упразднена. Но, тем нее менее, становиться на учет вроде как по-прежнему нужно. Указанный ИП ранее этого не делал. Как лучше поступить сейчас? Все-таки встать на учет? Но не спровоцирую ли я проверку прошлых лет и штрафы, ведь становиться на учет нужно до начала деятельности. У кого есть опыт в этой области, выскажитесь, пожалуйста.

Добрый день! Регистрироваться надо, так как вы обязаны сообщать один раз в 3 месяца как и раньше о проверках клиентов на экстремизм, также отслеживать все ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ сделки (и ОТПРАВЛЯТЬ ПО НИМ СООБЩЕНИЯ) но лучше с ними не связываться.

1 симпатия

Спасибо за ответ! Не связываться Вы имеете в виду с кем - с Росфинмониторингом)) или с подозрительными сделками?)

С подозрительными сделками.)

1 симпатия