Запорожская область. У меня зарегистрировано ИП, которое оказывает бухгалтерские услуги. Должна ли я регистрироваться в Росфинмониторинге? Есть ли какие то сроки, поблажки для новых регионов?
Приветствуем вас, Елена!
У вас сформировано Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Руководитель: Аничкин Иван Михайлович. Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Соловьяненко, 115А.
Единственное Банк РФ согласовал с Росфинмониторингом рекомендации по банкам, чтобы они не отказывали необоснованно клиентам (См. информационное письмо Банка России от 10.03.2022 №ИН-019-12/3 “Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР”.)
Относительно специфики работы у вас по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, скорее всего этого не будет, так как у РФ есть международные обязательства на уровне ООН.
Поэтому, так или иначе, нужно будет выполнять эти обязательства, но думаем, что пока сильно за это не станут наказывать.
Для работы вы можете взять “Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (утв. Росфинмониторингом). Они опубликованы на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 26.04.2018.
Кроме того, в Росфинмониторинг нужно предоставлять информацию о подозрительных операциях в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС). Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга. Порядок подключения к личному кабинету изложен в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 26.01.2018 “О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу”. Обратите внимание, что доступ к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, осуществляется только через личные кабинеты.
Также чиновники рекомендуют лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, участвовать в добровольном сотрудничестве путем заполнения опросных листов и анкет в личных кабинетах.
Также нужно смотреть постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 (ред. от 06.10.2022), которое утвердило новые правила.
В целом, нужно создать у себя:
- Правила внутреннего контроля
- Отслеживать подозрительные сделки
- Систему идентификации клиента
- Хранение документов
- Работу с формализованными электронными сообщениями, в том числе регистрацию в Росфинмониторинге и создание там личного кабинета.
Также, конечно, лучше направить письмо-запрос в управление Росфинмониторинга ввашем регионе чтобы уточнить эти позиции.
Также нужно учитывать, что до 01.01.2026 “действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Запорожской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации” (см. ст. 6 Договора между РФ и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта (Подписан в г. Москве 30.09.2022) и ст. 36 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 7-ФКЗ (ред. от 28.04.2023) “О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области”).
1 лайк