Росфинмониторинг -вопросы по лк

Бухгалтерия Отчетность
1

Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с отчетностью в росфинмониторинг и одноименным лк. Скажите пожалуйста, в чем ошибаюсь:
1.Нужно ежедневно подгружать выписки и отслеживать каждого контрагента в разрезе договоров накопительно(это же дурдом, неужели по каждому крупному или постоянному контрагенту нужно ежедневно листать карточку счета и отслеживать новые 600тр? Например оплата рекламных услуг яндекса,- 30тр в месяц по одному договору, Значит отслеживать когда пройдет 20 месяцев если оплат доп.нет и сдавать отчет?)?
2. в лк горит красным тестовые задания для проверки знаний и результатов,- проходить обязательно как я понимаю?
3.в работе с перечнем горит красным “Соблюдение сроков представления отчетов о проверке клиентов” - скажите пожалуйста каких клиентов проверять и где что заполнять.
Второй день изучаю разбираюсь, но эти вопросы остались…буду очень очень очень признательная за помощь

2

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны об этом уполномоченный орган

Простите, а какие в данном случае у вас возникают основания полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма?

3

Вы как какая организация на учете состоите в РФМ?
по пунктам:

  1. отслеживать надо всех чьи договора попадают под те услуги по которым вы зарегистрированы в РФМ, например платежи за аренду это не касается. Отслеживать надо как платежи, каждые 600 тр, так и реализацию(акты) причем по отдельности. Отчеты сдавать как идет превышение.
  2. Лучше проходить, но как бы не обязательно, но пройдите, они не сложные
  3. Это отчет каждые 3 месяца, он не сложный, там количество проверенных клиентов указывается, сроки по нему считают от первого отчета, и каждые 3 месяца сдавайте, это они очень контролируют