Добрый день.Возник очень сложный для меня вопрос…
Может ли ИП, деятельность оказание бух услуг и аудит,осуществить анализ, расчеты по предоставленной выписки банка, которая была получена в рамках гражданского дела истцом(но истец не владелец расчетного счета, счёт принадлежит ответчику).
Просит Истец сделать расчет по выпискам, которые ей не принадлежат…коме того это и банковская тайна…все расчеты, анализ нужно оформить в надлежащей форме и все это истец хочет предоставить в суд…просит указать что для суда все это сделано по договору. Вопрос?
Можно ли это сделать и какие риски можно понести в данном случае.
Спасибо
1 лайк
Приветствую вас, Любовь!
Да, может истец привлечь ИП, который занимается аудитом и бухучетом, к разбирательству в суде, но только с согласия ИП. Сам по себе договор оказания услуг по сопровождению учета не предполагает таких услуг.
Согласно ст. 188 ГПК РФ к разбиталеьству может быть привлечён специалист, который может давать пояснении по материалам дела. Специалисты должен обладать соответствующей квалификацией, он даёт в суде подписку об уголовной ответственности (по ст. 307 УК РФ) за дачу заведомо ложного заключения (ст. 171 ГПК РФ).
Мы тут пишем о суде общей юрисдикции, в арбитражных судах примерно такие же правила, но есть нюансы.
Специалиста может привлечь не только суд, но и стороны, например, истец, с ним заключается договор, причем это должно оплачиваться отдельно, т.к. специалист теряет время и несет ответственность. Обычно специалист готовит, как и эксперт, заключение по поставленным вопросам, в рамках исследования специалист изучает представленные истцом или судом документы. Все это подробно описывается в заключении специалиста и специалист отвечает на поставленные вопросы, как и эксперт.
Конечно, это письменное заключение может быть приобщено к материалам дела, как доказательство, и специалист может быть вызван в суд для допроса или консультаций. Это решает судья.
Становится или нет специалистом по конкретному делу - исключительно добровольное дело. Со своей стороны напишу, что по нашему опыту (автор данных строк неоднократно выступал в судах как специалист, эксперт) - это довольно кропотливый труд. Специалист/эксперт - должно хорошо знать не только свою область знаний, но и право, процессуальные законы ГК РФ, УК РФ, только так можно быть уверенным, что вы не пострадаете.
Конечно, если вам что-то известно, то вас могут вызвать в качестве свидетеля, но опять-таки вы не обязаны являться в суд, если только суд вас не вызвал повесткой, в которой вы расписались. Причем, если у вас нет информации по существу дела, то вы и не можете быть надлежащим свидетелем.
Относительно персональных данных и банковской тайны, если ответчик физическое лицо, то да, есть режим персональных данных, но для суда его нет. Если вы специалист, то как и суд у вас есть доступ к материалам дела, т.к. специалист входит в состав участников гражданского дела. Если вам предоставлены официально копии, то все нормально. Чтобы это было законным и нужен договор, где это подробно будет оговорено, истец не может неофициально выдать копии материалов дела. Это незаконно и будет бесполезно.
Т.е. еще раз выводы кратко:
- Делается это (участие в гражданском процессе в качестве специалиста) только по отдельному договору, в не в рамках общего договора по учету и аудиту.
- Эта деятельность оплачивается отдельно.
- Вы не обаяны это делать, т.к. это только добровольная работа, т.к. вы теряете время. ресурсы и несете уголовную ответственность, если исказите информацию и выводы.
Это приводит к тому, что все копии документов вы должны хранить себя, чтобы иметь возможность отклонять претензии к вам.
Спасибо.Еще раз прошу Вас уточнить…выписки по счету предоставил истец,он не является владельцем счета расчетного. Но просит сделать анализ доходов и расходов по договору отдельному.
Если сделать данные мероприятия, это риск и ответственность…так как истец все приобщает в материалы гражданского дела.
Могут ли меня привлечь ответчик,т.е.владелец выписок?
Пытаться могут, только за что? И скорее могут привлечь истца за распространения персональных данных.
Ответчик - физическое лицо или нет?
Банк вообще-то владеет этой информацией.
Если истец получил эти документы из материалов гражданского дела и вы будете привлечены в качестве специалисты, то вас привлечь практически невозможно, конечно, если ничего не нарушать и правильно оформить документы.
Ответчик, владелец выписок… может подать в суд на меня за анализ его данных по выпискам ,которые предоставил истец…
Физическое лицо
1 лайк
Теоретически, да. Это если ответчик немного параноик, простите.
Чтобы этого не произошло, истец должен обратиться в суд с ходатайством о привлечении вас в качестве специалиста по делу, с тем, чтобы вы провели анализ и изложили все в заключении специалиста.
Если суд удовлетворит ходатайство, то одновременно распорядится представить копии документов (суд выносит определение), в таком случае вы не можете нести ответственности даже теоретически.
И да, за сам именно анализ привлечь никак нельзя, а вот за доступ к персональным данным можно.
Теоретически истец сам может переписать все данные для анализа и задать это в качестве вопроса.
Спасибо большое. Все очень детально объяснили, все понятно .
1 лайк