Поступления денег на расчетный счет юридического лица от неизвестных

Вы пробивали эти фирмы через сайты проверок контрагентов? По крайней мере юридический адрес можно узнать через них

В силу Положения от 3 октября 2002 года N 2-П (Общая часть) списание денежных средств со счета осуществляется по распоряжению его владельца или без распоряжения владельца счета в случаях, предусмотренных законодательством и (или) договором между банком и клиентом.

Договором банковского счета может быть предусмотрена обязанность клиента уведомлять банк (в течение, как правило, 10 дней) после получения выписки из счета об ошибочно списанных (зачисленных) суммах и давать распоряжение Банку о списании неправильно зачисленных на счет клиента суммах. При этом если денежные средства зачислены на счет получателя и прошли по выписке из лицевого счета, то единственный способ их возврата — поручение получателя на возврат средств. То есть нужно получить разрешение от держателя счета на списание с него чужих денег. Банк не вправе списывать в безакцептном порядке зачисленные денежные средства на основании распоряжения плательщика средств.
Претензии, возникающие при неверном зачислении средств на счета получателей, должны регулироваться непосредственно плательщиком и получателем. В этом согласен с Над.К, пробить по ИНН , выяснить адрес, найти и связаться с ними если на связь не выходят то написать можно по адресу их выписки.

Очень интересно чем закончилась ваша история. У нас противоположный случай, отправили ошибочно деньги (наименование одинаковое), контрагент “прячется” , в телефонном разговоре, если о деньгах речь заходит, отвечает, что такой организации здесь нет :crazy_face: . хотя номер телефона в общем доступе на их сайте-визитке
Мы в суд подали, ждем решения

очень интригует!! В чем прикол??? для чего эта имитация бурной деятельности?? Автор, напишите , что и как

Наши юристы советуют обратиться в Финмониторинг с заявлением и в полицию, чтобы не стать соучастником уголовки

Планирую все таки обратиться в ифнс по месту регистрации данных компаний. Есть некое контрольное управление. По базам фирмы пробили, все на массовых адресах, учредители и директора жители Севастополя (ИНН начинается с 92/91). У налоговой есть процедура - вызов руководителя компании для подтверждения своих полномочий. Если руководитель не приходит, ему отрубают ЭЦП или счета блокируют…Посмотрим на реакцию ИФНС…

Все компании почти на одном адресе массовом. И оформлено все на жителей Крыма/Севастополя - ИНН у них начинается с 91/92

потому что они еще не в теме налоговых и уголовных рисков для номинальных директоров, вот их легко за денежку и разводят.

Тоже так думаю, не случаен данный факт. Причем по номерам платежек видно, что платят они очень часто, то есть для примера в июне поступила платежка с номером 17 593, то есть по состоянию на июнь компания, которая не занимается ни производством, ни розничной торговлей набила 17 тыс платежек…Такое ощущение к ним поступают какие то деньги и они их далее распыляют мелкими суммами…Вопрос - каким образом мы попали в данную цепочку…

Действительно интересно .

Не факт, что нумерация именно за год. Она может быть и с начала существования фирмы как таковой

Нет, там динамика видна -каждый квартал примерно на 4500 прибавляется кадлый

Что то похоже раскидывают денежки, выждут (расчетный срок, что б не пропустить срок исковой давности), потом запросят свои денежки обратно… И через какой то срок предъявят за “пользование чужими средствами”. Может именно это в данном случае?

тоже думали об этом, но тогда это у них должно быть на потоке, но особой активности в арбитраже у них нет…

Ну не накопили ещё… Сети расставлены - рыбка клюнет.

все хорошо закончилось, через суд они вернули деньги и заплатили нейстойку