- Возможно ли перечисление средств между родственниками (отец и сын) по иностранным счетам, открытым в других странах, в том числе в ОАЭ ( в т.ч. если денежные средства получены одним из них в виде заработной платы от компании ОАЭ)?
- Есть какие-либо ограничения по данным перечислениям: сумма, назначение платежа, источник происхождения переводимых денежных средств?
- Есть ли судебная практика по данному вопросу (штрафы и т.п.)?
Приветствуем вас, Елена!
Из пункта 1 части 1 статьи 9 и из пункта 2 части 3 статьи 14 173-ФЗ следует, что, если вы решили подарить валюту супругу/-е или близким родственникам, зачислять ее можно на любые банковские счета без ограничений, в том числе и на зарубежные. Таким образом, «внутрисемейные» переводы валюты между зарубежными счетами разрешены.
Т.е. отец будет дарить валюту сыну, то это можно, нет ограничений - это прямо предусмотрено законом.