Какой штраф может быть наложен на физ лицо при осуществлении запрещенной валютной операции по зачислению средств на иностранный счет? Верно ли, что в этом случае штраф накладывается и на операции и по поступлению, и на операции по расходованию средств (т.к. они также признаются незаконными)?
Если по данному вопросу был получен адресный ответ физ лицу о законности операций от ЦБ РФ, могут ли отменить наложенный штраф?
Приветствуем вас, Елена!
А за что штраф, это что в недружественной стране счет?
С 05.07.2022 на зарубежные счета разрешается зачислять иностранную валюту в соответствии с общими правилами ФЗ-173 и с учетом следующих специальных ограничений:
Со счета в банке РФ, но не более 1 млн долларов США (с 01.07.2022) в месяц.
Запрещается перевод средств со счета в банке РФ на зарубежный счет, если данный перевод связан с перечислением полученных ранее дивидендов от российских организаций (с 05.07.2022), независимо от даты их получения.
Штрафы по статье 15.25 КоАП РФ:
на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг; на должностных лиц - от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, но не более тридцати тысяч рублей.
Ответ ЦБ РФ будут обязательно учитываться, если наложат штраф в качестве смягчающего обстоятельства. Конечно, бывает, что дважды за одно и тоже наказывают, но согласно КоАП РФ это запрещено. Однако, есть ретивые правоохранители.
В любом случае нужно обжаловать привлечение к ответственности в судах.