Запрос документов на сотрудников иностранцев

Клерк.Консультации
1

Здравствуйте.
Налоговая прислала требование предоставить документы на сотрудников граждан Казахстана.

  1. трудовой договор, заключенный с иностранным гражданином, приказ об увольнении (в случае
    если физическое лицо-нерезидент уволен);
  2. заявление работника–нерезидента о перечислении заработной платы;
  3. расходные кассовые документы на выплату заработной платы физическому лицу-нерезиденту
  4. платежные ведомости, расчетные листки и иные документы (расписку и др.) позволяющие
    определить каким образом была выплачена заработная плата работнику–нерезиденту за
    советующий период трудовых отношений (через банковский уполномоченном счет или
    наличными средствами)
  5. документы, подтверждающие разрешение на временное проживание иностранных работников;
  6. заключенный организацией с банком договор на оказание дополнительных услуг по
    расчетному обслуживанию в части возможного безналичного перечисления заработной платы
    каким-либо работникам организации (договор текущего счета в рублях для зачисления на этот
    счет сумм, причитающихся сотруднику по поручению). ,
    2.2 Документы удостоверяющие личность (паспорт, все страницы) руководителя общества,
    главного бухгалтера, должностного лица, ответственного за соблюдение законодательства о
    валютном регулировании и валютном контроле, должностные инструкции, разрешения на работу
    в РФ, решения учредителей, приказы о назначении на должности (документы, подтверждающие
    должностные полномочия) ,
    Можно вопрос. Документов очень много. Особенно последний пункт смущает. Зачем я свой паспорт им буду отправлять.
2

Добрый вечер.

У вас проверка соблюдения валютного законодательства, явно подозревают, что вы выплачиваете заработную плату иностранцам наличными.

Но копии паспорта я бы не предоставляла. Можно написать паспортные данные руководителя - номер, дату выдачи и кто выдал. И написать, что в целях защиты персональных данных компания не хранит копии паспортов своих сотрудников.
Это они хотят получить для того, чтобы штрафы сразу выписать.

3

Спасибо.
Подскажите еще , один из этих сотрудников уже больше года не работает в организации.
На него нет копии документа, подтверждающие разрешение на временное проживание.
Должна ли организация хранить копию этого документа после увольнения.

4

Ну вообще вот для таких проверок должна. Теперь отбиваться от штрафа будет сложно, если этому человеку были выплаты наличными.

5

Нет , у нас не было выплат наличными.
Только через расчетный счет.

6

Тогда вам все равно, есть такой документ или нет. Вас не за что штрафовать. Что у вас есть, то и предоставляете.
Это стандартный запрос, при проверке валютного законодательства они всем такой присылают.

1 лайк
7

спасибо огромное