Зарплатный проект для иностранца

Добрый день!

работал у нас в 2018-2020 году иностранец, гражданин Узбекистана на основании патентов на работу.
Открыли ему зарплатную карту в СБ и бухгалтер указала “резидент”, решила, что раз по НДФЛ считается резидентом, то вот это и надо указать. СБ открыл счёт 40817…(то есть как резиденту), выдал карту, на которую всё время работы благополучно перечисляли зарплату в общем реестре.
Сейчас МРИ запрашивает документы по иностранным работникам, вот и думаем - нарушение это с точки зрения валютного законодательства или нет? Может быть штраф по 15.25 КоАП или нет? Зарплату наличными не выдавали никогда

Тут нарушение у банка, он не имел права открывать счет как резиденту. Он должен был документы запрашивать

1 симпатия

То есть раз такой счёт открыли и банк платежи проводил, то вопросы не к нам?
В реестре на открытие зарплатной карты указано, что гражданин Узбекистан и что у него паспорт иностранного гражданина.
В договоре зарплатного проекта указано, что организация несет ответственность за достоверность сведений, но и обязанность банка проверять представленные сведения тоже прописана.

К вам тоже могут быть, но не знаю какие.